证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B公告编号：2021–73
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年12月14日（星期二）以现场方式召开第十届监事会第七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年12月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，公司监事孙静波女士、宋子会先生以现场方式参加了本次会议，杨丽女士以通讯方式参加了本次会议。会议由监事会主席杨丽主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案
公司与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽集团及其下属企业2022年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年（2021年）发生额 |
| 向关联人 采购商品/ 接受劳务 | 中国第一汽车股份有限公司 | 协作件、检测服务等 | 市场定价 | 16,949 | - | 4,721 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 3,814 | - | 1,245 | |
| 一汽解放汽车有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 513 | - | 99 | |
| 其他关联人小计 | 协作件、网络服务等 | 市场定价 | 6,931 | - | 448 | |
| 合计 | 28,207 | - | 6,513 | |||
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 一汽-大众汽车有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 606,041 | - | 318,428 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 474,965 | 182,347 | ||
| 一汽解放汽车有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 374,479 | - | 284,165 | |
| 一汽奔腾轿车有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 114,962 | - | 51,863 | |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 1,200 | - | 557 | |
| 其他关联人小计 | 零部件等 | 市场定价 | 20,606 | - | 301 | |
| 合计 | 1,592,253 | - | 837,662 | |||
| 存款余额 | 一汽财务有限公司 | 存款余额 | 40,000 | - | 60,000 | |
| 贷款余额 | 一汽财务有限公司 | 贷款余额 | 43,000 | - | 3,000 | |
| 利息收入 | 一汽财务有限公司 | 利息收入 | 1,176 | - | 543 | |
| 利息支出 | 一汽财务有限公司 | 利息支出 | 1,864 | - | 44 |
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（编号：2021-74）。表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事杨丽女士已回避表决；表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。
二、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案
公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽富维2022年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年（2021年）发生额 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 1,458 | - | 23 |
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 3,958 | - | 564 |
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（编号：2021-74）。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事孙静波女士已回避表决；
表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司均需回避表决。
三、关于预计公司与参股子公司2022年度日常关联交易的议案公司与参股子公司拟发生原材料采购、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股子公司2022年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年（2021年）发生额 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 富赛益劢汽车电子有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 70,725 | - | 50 |
| 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 19,784 | - | 8,507 | |
| 长春东睦富奥新材料有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 6,471 | - | 3,389 | |
| 采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 5,750 | - | 2,889 | |
| 大众一汽平台零部件有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 1,200 | - | 229 | |
| 其他关联人小计 | 协作件等 | 市场定价 | 11,983 | - | 653 | |
| 合计 | 115,913 | - | 15,717 | |||
| 向关联人销售商品/ | 大众一汽平台零部件有限公司 | 零部件、劳务等 | 市场定价 | 48,712 | - | 27,848 |
| 提供劳务 | 天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司 | 零部件、劳务等 | 市场定价 | 7,152 | - | 2,750 |
| 其他关联人小计 | 零部件、劳务等 | 市场定价 | 6,947 | - | 1,903 | |
| 合计 | 62,811 | - | 32,500 | |||
| 出租资产 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 租赁服务 | 市场定价 | 821 | - | 684 |
| 天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司 | 租赁服务 | 市场定价 | 233 | - | 196 | |
| 其他关联人小计 | 租赁服务 | 市场定价 | 800 | - | 101 | |
| 合计 | 1,854 | - | 982 | |||
| 收取商标权使用费 | 天合富奥商用车转向器(长春)有限公司 | 商标权使用费 | 协议定价 | 369 | - | 262 |
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（编号：2021-74）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件
经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2021年12月16日