证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2021-110
国轩高科股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月27日、2021年12月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-103）与《关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-106）。
2、本次股东大会无否决议案的情况。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月15日（周三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月15日9:15-15:00。
2、现场会议地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长李缜先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计144人，代表公司有表决权股份403,451,696股，占公司有表决权总股份的31.5836%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东代表59人，代表公司有表决权股份380,596,688股，占公司有表决权总股份的29.7944%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东人数85人，代表公司有表决权股份22,855,008股，占公司有表决权股份总数的1.7892%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者共134人，代表公司有表决权股份115,500,171股，占公司有表决权总股份的9.0417%。
2、公司董事、监事和高级管理人员，上海市通力律师事务所见证律师出席了会议。
二、会议审议事项
会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：
1.01选举孙哲先生为公司第八届董事会独立董事
同意396,708,563股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.3286%。其中，中小投资者表决情况为同意108,757,038股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的94.1618%。孙哲先生当选为公司第八届董事会独立董事。
1.02选举周忆女士为公司第八届董事会独立董事
同意396,713,663股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.3299%。其中，中小投资者表决情况为同意108,762,138股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的94.1662%。
周忆女士当选为公司第八届董事会独立董事。
1.03选举邱新平先生公司第八届董事会独立董事
同意396,713,563股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.3299%。其中，中小投资者表决情况为同意108,762,038股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的94.1661%。
邱新平先生当选为公司第八届董事会独立董事。
1.04选举王枫先生公司第八届董事会独立董事
同意396,714,263股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.3301%。其中，中小投资者表决情况为同意108,762,738股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的94.1667%。
王枫先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
同意403,002,942股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.8888%；反对389,754股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0966%；弃权59,000股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0146%。
其中，中小投资者表决情况为同意115,051,417股，占参与投票中小投资者
所持有表决权股份总数的99.6115%；反对389,754股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3374%；弃权59,000股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0511%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意403,261,996股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9530%；反对32,400股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0080%；弃权157,300股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0390%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、国轩高科股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、关于国轩高科股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日