证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2021-064
宝塔实业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
宝塔实业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十次会议于2021年12月10日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年12月15日以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事和高级管理人员列席会议。
会议由董事长陈志磊先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于内部资产重组方案的议案》。
为优化产业资源，提升运营效率，同意通过资产划转、股权转移、吸收合并等方式，将现有轴承制造业务相关的资产、债权债务及资源进行内部资产重组。
表决结果：【6】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于薪酬及绩效改革方案的议案》。为规范管理，激活效能，推行符合公司实际的劳动用工和收入分配机制，同意《薪酬及绩效改革方案》。
表决结果：【6】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。
为提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，同意公司部分管理制度的修订，具体如下：
（一）《股东大会议事规则》
（二）《董事会议事规则》
（三）《战略决策委员会实施细则》
（四）《审计委员会实施细则》
（五）《提名委员会实施细则》
（六）《薪酬与考核委员会实施细则》
（七）《信息披露管理制度》
（八）《内幕信息知情人登记管理制度》
（九）《外部信息使用人管理制度》
（十）《内部信息保密制度》
（十一）《内部审计制度》
（十二）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
（十三）《董事、监事薪酬管理制度》
（十四）《高层管理人员薪酬及考核制度》
表决结果：【6】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
以上（一）、（二）、（十三）项需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。
根据公司发展需要，同意对审计委员会委员中的职工董事调整为李昌盛先生。调整后审计委员会由独立董事张文君先生、独立董事刘庆林先生、李昌盛先生组成，张文君先生任主任委员。
表决结果：【6】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
五、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年12月31日（星期五）召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-069）。
表决结果：【6】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
六、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日