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浪潮信息:浪潮信息公司章程修正案 下载公告
公告日期:2021-12-16

浪潮电子信息产业股份有限公司章程修正案

根据相关法律法规并结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》相关条款,具体修订内容对照如下:

修订前修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他人员。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为抵押权的标的。第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 …… 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 …… 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名; …… (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名; …… (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第一百零七条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。董事会行使下列职权: …… (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; …… (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。第一百零七条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。董事会行使下列职权: …… (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制定公司的基本管理制度; …… (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百一十六条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (四)行使法定代表人的职权; (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (六)董事会授予的其他职权。第一百一十六条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (五)董事会授予的其他职权。
第一百三十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权: …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员; …… (九)本章程或董事会授予的其他职权。第一百三十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权: …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员; …… (九)本章程或董事会授予的其他职权。
第一百三十八条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。第一百三十八条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。
第一百四十四条 总经理办公会在行使第一百四十三条至第一百四十五条职权时,有关部门和财务总监应提供相关资料,说明情况。第一百四十四条 总经理办公会在行使第一百四十一条至第一百四十三条职权时,有关部门和财务负责人应提供相关资料,说明情况。
第一百五十二条 董事会秘书的办公设施(包括办公场所、用具配备、交通工具等)标准应不低于公司高级副职管理人员。公司应配备必要的工作人员协助董事会秘书工作,相关培训由董事会秘书负责。与董事会秘书职责关系较密切的有关重要会议,如生产经营、资本运作、财务分析等专题会议,应通知董事会秘书列席参加。董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。第一百五十二条 董事会秘书的办公设施(包括办公场所、用具配备、交通工具等)标准应不低于公司高级副职管理人员。公司应配备必要的工作人员协助董事会秘书工作,相关培训由董事会秘书负责。与董事会秘书职责关系较密切的有关重要会议,如生产经营、资本运作、财务分析等专题会议,应通知董事会秘书列席参加。董事会及高级管理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。
第一百六十一条 公司设财务总监一名,财务总监对总经理负责。第一百六十一条 公司设财务负责人一名,财务负责人对总经理负责。
第一百六十二条 财务总监的职权: (一)执行公司章程,全面管理公司的日常财务工作,签署重要的财务文件并向总经理报告工作; …… (十)提出公司职员工资、奖金的发放及年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案。 (十一)完成总经理交办的其他工作。第一百六十二条 财务负责人的职权: (一)执行公司章程,全面管理公司的日常财务工作,签署重要的财务文件并向总经理报告工作; …… (十)提出公司职员工资、奖金的发放及年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案; (十一)完成总经理交办的其他工作。
第一百六十三条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、经理第一百六十三条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经
和其他高级管理人员不得兼任监事。理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百七十二条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; …… (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。第一百七十二条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; …… (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
第二百一十四条 公司有本章程第二百一十九条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。第二百一十四条 公司有本章程第二百一十三条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
第二百一十五条 公司因本章程第二百一十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。第二百一十五条 公司因本章程第二百一十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,且需经市场监管部门核准。

浪潮电子信息产业股份有限公司

2021年12月15日


  附件:公告原文
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