上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
　　上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次15日以传真、电子邮件通知方式发出。应到董事9名，实到董事 9名,3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：
　　一、《公司2011年半年度报告及报告摘要》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　二、《企业经营者年度经济目标及工作目标考核办法》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　三、《企业经营者年度经济目标及工作目标考核实施细则》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　四、《关于董事和高级管理人员2011年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　五、《2011年半年度内部控制的自我评估报告》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　六、《关于同意控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司办理清算及注销的议案》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　七、《关于同意购买银行保本短期理财产品的议案》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　特此公告
　　上海开开实业股份有限公司董事会
　　2011年8月 27日