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广州港:广州港股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2021-12-16

广州港股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二)会议通知已于2021年12月9日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三)会议时间:2021年12月15日8:30

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室会议召开方式:现场结合通讯表决

(四)本次会议应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名,其中独立董事陈舒、樊霞、吉争雄以通讯方式参加本次会议。

(五)会议由公司董事长李益波先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:

(一)审议通过《关于韶关港北江港区白土作业区一期项目工程概算的议案》

董事会同意韶关港北江港区白土作业区一期工程设计概算,项目总投资概算为72533.44万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于申报公司2021年度资产损失的议案》

董事会同意公司下属6家分公司及控股子公司申报2021年资产损失处理,金额合计463.98万元;其中,固定资产损失417.58万元,存货损失12.46万元,

应收账款损失33.95万元。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司控股子公司贸易业务申请2022年度融资及质押额度的议案》

董事会同意以下事项:

1.同意广州华南煤炭交易中心有限公司2022年累计融资额度12亿元,累计为自身债务设定的质押额度1.8亿元。

2.同意广州南沙海港贸易有限公司(含其下属控股子公司广州金港汽车国际贸易有限公司)2022年累计融资额度24.5亿元,累计为自身债务设定的质押额度7.2亿元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于修订<广州港股份有限公司会计核算管理规定>的议案

董事会同意修订后的《广州港股份有限公司会计核算管理规定》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

董事会同意聘任李明忠先生为公司总法律顾问(公司高级管理人员),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的公告》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2021年12月16日


  附件:公告原文
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