A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：2021-030
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届董事会第五次会议于2021 年 12月15日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事6 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
会议审议并通过了《关于聘任公司总会计师、安监局局长的议案》。
聘任张成斌先生为公司总会计师（张成斌先生简历附后）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
聘任李跃文先生为公司安监局局长（李跃文先生简历附后）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司两名独立董事对上述《关于聘任公司总会计师、安监局局长的议案》发表独立意见如下：
聘任张成斌先生为公司总会计师，聘任李跃文先生为公司安监局局长符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意聘任张成斌先生为公司总会计师，同意聘任李跃文先生为公司安监局局长。
特此公告。附件：张成斌先生简历
李跃文先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021年12月15日
附件
张成斌先生简历
张成斌先生，汉族，1971年7月出生，1992年7月参加工作，1998年5月入党，大学本科，正高级会计师。
1992.07—1993.11中煤一建49处矿建三工区会计；1993.11—1996.06中煤一建49处财务科会计；1996.06—1998.10中煤一建49处财务科副科长；1998.10—2003.05中煤一建49处财务科科长；2003.05—2005.01中煤一建49处副总会计师、财务科科长；2005.01—2005.11中煤第一建设有限公司财务管理部副部长（主持工作）；2005.11—2007.02中煤第一建设有限公司财务管理部部长；2007.02—2008.09中煤第一建设有限公司副总会计师、财务管理部部长；2008.09—2012.12中煤冀州银海煤化工有限责任公司董事、总会计师；2012.12—2013.02待安排；2013.02—2014.03内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司董事、财务总监；2014.03—2017.09内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司财务总监；2017.09—2020.01中煤陕西榆林能源化工有限公司总会计师；2020.01—2021.11中煤陕西榆林能源化工有限公司党委委员、总会计师。
李跃文先生简历
李跃文先生，汉族，1975年8月出生，1999年7月参加工作，2004年4月入党，工程硕士，正高级工程师。
1999.07—2000.05大屯公司姚桥煤矿掘进十队技术员；2000.05—2006.01大屯公司姚桥煤矿掘进八队主管技术员；2006.01—2011.06上海能源姚桥煤矿生产技术科副科长；2011.06—2015.04上海能源姚桥煤矿副总工程师；2015.04—2018.10上海能源徐庄煤矿副矿长、总工程师；2018.10—2020.01上海能源徐庄煤矿副矿长；2020.01—2020.03上海能源徐庄煤矿副矿长（主持工作）；2020.03—2021.11上海能源徐庄煤矿矿长、党委副书记。