北京中科金财科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年12月15日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年12月10日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与投资股权投资基金的议案》。
会议同意公司以自有资金人民币80,000万元参与投资武汉睿钰股权投资合伙企业（有限合伙），该投资基金尚待签署正式合伙协议、完成工商变更登记以及在中国证券投资基金业协会报备更新等手续。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见2021年12月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《北京中科金财科技股份有限公司关于参与投资股权投资基金的公告》详见2021年12月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十三次会议决议。
2.独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会2021年12月16日