深圳市农产品集团股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议于2021年12月14日上午11:30以现场会议和通讯表决方式，在时代科技大厦东座13楼吉农会议室召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于2021年员工持股计划草案及摘要的议案
鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。
二、关于2021年员工持股计划管理办法的议案
鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。
三、关于员工持股计划提请股东大会授权事项的议案
鉴于监事林映文女士、叶琴女士为员工持股计划参与对象，需回避表决，非关联监事人数不足全体监事的半数，根据《公司章程》相关要求，该议案将提交公司股东大会审议。
四、关于高级管理人员薪酬管理方案的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
五、关于内部控制及风险管理制度的议案
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、二、三尚须提交公司股东大会审议。特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会二〇二一年十二月十五日