山东如意毛纺服装集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议通知及会议材料于2021年12月12日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2021年12月14日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，董事王琳瑛女士为公司股东委派董事，因会议通知时间较晚，股东单位无法完成内部审议程序，故未出席本次会议。实际参加表决董事6名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司决定将原定于2021年12月17日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。
《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-060）、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（延期后）（公告编号：2021-061）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年12月15日