湖北国创高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2021年12月14日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年12月8日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立董事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》；
具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-84号）。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
3、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
4、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
5、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<商品期货
套期保值内部控制制度>的议案》；
6、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
上述议案2至议案6修订后的制度详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
7、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-85号）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日