佳禾食品：佳禾食品工业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-038

佳禾食品工业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年12月30日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月30日 14点 00分召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年12月30日至2021年12月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
1.01	关于选举柳新荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举柳新仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举张建文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举梅华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人

2.01	关于选举尉安宁先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举贝政新先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举王德瑞先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举周月军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举许海平先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605300	佳禾食品	2021/12/23

五、 会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2021年12月29日17点以前收到为准。

（二）现场登记时间

2021年12月30日9:00-12:00

（三）会议登记地点

公司证券事务部（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：郜忠兰联系电话：[phone]联系传真：[phone]联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路518号邮政编码：215200电子邮箱：[e-mail]

（二）现场会议

会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书佳禾食品工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举公

	司第二届董事会非独立董事的议案
1.01	关于选举柳新荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举柳新仁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03	关于选举张建文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04	关于选举梅华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00	关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01	关于选举尉安宁先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02	关于选举贝政新先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03	关于选举王德瑞先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00	关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01	关于选举周月军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02	关于选举许海平先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××

……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50