东华工程科技股份有限公司四届七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

东华工程科技股份有限公司四届七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2011年8月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年8月25日在公司A楼1902会议室以现场结合通讯方式召开；会议由丁叮董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2011年半年度报告》及摘要。
　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司2011年半年度报告全文发布于2011年8月27日巨潮资讯网；公司2011年半年度报告摘要详见发布于2011年8月27日《证券时报》、巨潮资讯网的2011-027号公告。
　　（二）审议通过《关于设立安徽东华环保工程有限责任公司的议案》。
　　公司出资 1500 万元，设立全资子公司——安徽东华环保工程有限责任公司（暂定名，以工商注册为准），其中，以经评估后的实物资产出资占70%，其余以货币资金出资，占30%。
　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见发布于2011年8月27日《证券时报》、巨潮资讯网的2011-028号公告。
　　（三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。
　　公司独立董事津贴标准调整为人民币陆万元（税后）。
　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案将提交股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。
　　公司独立董事出具了关于调整独立董事津贴标准的独立意见，具体内容详见2011年8月27日的巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届七次董事会决议。
　　特此公告
　　东华工程科技股份有限公司董事会
　　二○一一年八月二十五日