证券代码：600506 证券简称：*ST香梨 公告编号：临2021-61号 新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2021年12月14日 （二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 303 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,162,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.5323 |
（一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,162,640 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,149,240 | 99.9816 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0184 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,149,240 | 99.9816 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0184 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,149,240 | 99.9816 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0184 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,149,240 | 99.9816 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0184 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,110,240 | 99.9283 | 0 | 0.0000 | 52,400 | 0.0717 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,149,240 | 99.9816 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0184 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,149,240 | 99.9816 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0184 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 73,149,240 | 99.9816 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0184 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,149,240 | 99.9816 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0184 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,143,040 | 99.9732 | 6,200 | 0.0084 | 13,400 | 0.0184 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,149,240 | 99.9816 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0184 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,149,240 | 99.9816 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0184 |
3、议案名称：关于本次重组不构成关联交易的议案 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,138,440 | 99.9669 | 0 | 0.0000 | 24,200 | 0.0331 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | | A股 | 73,119,140 | 99.9405 | 0 | 0.0000 | 43,500 | 0.0595 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,119,140 | 99.9405 | 0 | 0.0000 | 43,500 | 0.0595 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 73,119,140 | 99.9405 | 0 | 0.0000 | 43,500 | 0.0595 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,119,140 | 99.9405 | 0 | 0.0000 | 43,500 | 0.0595 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,119,140 | 99.9405 | 0 | 0.0000 | 43,500 | 0.0595 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,119,140 | 99.9405 | 0 | 0.0000 | 43,500 | 0.0595 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,143,340 | 99.9736 | 0 | 0.0000 | 19,300 | 0.0264 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,143,340 | 99.9736 | 0 | 0.0000 | 19,300 | 0.0264 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,138,740 | 99.9673 | 0 | 0.0000 | 23,900 | 0.0327 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,138,740 | 99.9673 | 0 | 0.0000 | 23,900 | 0.0327 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,138,740 | 99.9673 | 0 | 0.0000 | 23,900 | 0.0327 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 37,860,725 | 99.9369 | 0 | 0.0000 | 23,900 | 0.0631 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 73,129,940 | 99.9553 | 0 | 0.0000 | 32,700 | 0.0447 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案 | 37,884,625 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 2.01 | 本次重组的整体方案 | 37,871,225 | 99.9646 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0354 | | 2.02 | 交易对方 | 37,871,225 | 99.9646 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0354 | | 2.03 | 交易标的 | 37,871,225 | 99.9646 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0354 | | 2.04 | 资产评估及作价情况 | 37,871,225 | 99.9646 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0354 | | 2.05 | 业绩承诺及补偿 | 37,832,225 | 99.8616 | 0 | 0.0000 | 52,400 | 0.1384 | | 2.06 | 减值测试及补偿 | 37,871,225 | 99.9646 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0354 | | 2.07 | 交易对价的支付方式 | 37,871,225 | 99.9646 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0354 | | 2.08 | 过渡期损益安排 | 37,871,225 | 99.9646 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0354 | | 2.09 | 交易标的的交割 | 37,871,225 | 99.9646 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0354 |
| 2.10 | 职工安置方案 | 37,865,025 | 99.9482 | 6,200 | 0.0163 | 13,400 | 0.0355 | | 2.11 | 债权债务处置方案 | 37,871,225 | 99.9646 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0354 | | 2.12 | 决议有效期 | 37,871,225 | 99.9646 | 0 | 0.0000 | 13,400 | 0.0354 | | 3 | 关于本次重组不构成关联交易的议案 | 37,860,425 | 99.9361 | 0 | 0.0000 | 24,200 | 0.0639 | | 4 | 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | 37,841,125 | 99.8851 | 0 | 0.0000 | 43,500 | 0.1149 | | 5 | 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 | 37,841,125 | 99.8851 | 0 | 0.0000 | 43,500 | 0.1149 | | 6 | 关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | 37,841,125 | 99.8851 | 0 | 0.0000 | 43,500 | 0.1149 | | 7 | 关于《新疆库尔勒香梨股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案 | 37,841,125 | 99.8851 | 0 | 0.0000 | 43,500 | 0.1149 | | 8 | 关于签订附生效条件的《重大资产购买及盈利预测补偿协议》的议案 | 37,841,125 | 99.8851 | 0 | 0.0000 | 43,500 | 0.1149 | | 9 | 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案 | 37,841,125 | 99.8851 | 0 | 0.0000 | 43,500 | 0.1149 | | 10 | 关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案 | 37,865,325 | 99.9490 | 0 | 0.0000 | 19,300 | 0.0510 | | 11 | 关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案 | 37,865,325 | 99.9490 | 0 | 0.0000 | 19,300 | 0.0510 | | 12 | 关于公司股票价格 | 37,860,725 | 99.9369 | 0 | 0.0000 | 23,900 | 0.0631 |
| 波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 | | | | | | | | 13 | 关于子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保的议案 | 37,860,725 | 99.9369 | 0 | 0.0000 | 23,900 | 0.0631 | | 14 | 关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案 | 37,860,725 | 99.9369 | 0 | 0.0000 | 23,900 | 0.0631 | | 15 | 关于公司申请借款暨关联交易的议案 | 37,860,725 | 99.9369 | 0 | 0.0000 | 23,900 | 0.0631 | | 16 | 关于授权董事会办理本次重组相关事项的议案 | 37,851,925 | 99.9136 | 0 | 0.0000 | 32,700 | 0.0864 |
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