证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-073
华能澜沧江水电股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年12月14日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,346,504,692 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 90.8139 |
司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席6人，其中董事李双友、孙卫、徐平、李喜德、刘
玉杰、李庆华、吴余生、杨先明因工作原因，未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，其中监事夏爱东、胡春锦、王斌因工作原因，
未能出席；
3、董事会秘书邓炳超出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,266,509,526 | 99.8900 | 7,933,966 | 0.1090 | 61,200 | 0.0010 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 16,342,150,446 | 99.9733 | 4,354,246 | 0.0267 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案 | 138,509,526 | 94.5427 | 7,933,966 | 5.4155 | 61,200 | 0.0418 |
| 2 | 关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 | 142,150,446 | 97.0279 | 4,354,246 | 2.9721 | 0 | 0 |
召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华能澜沧江水电股份有限公司
2021年12月15日