绿田机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2021年12月14日(星期二)在公司四楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年12月9日通过电子方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王玲华先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为:本次募投项目延期符合项目的实际建设情况,有利于保障募投项目的建设质量,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此,同意公司本次募投项目延期事项。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿田机械股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:
2021-016)。
三、备查文件
1、 绿田机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
绿田机械股份有限公司监事会
2021年12月15日