福建福晶科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2021年12月14日14:30； 2）网络投票时间：2021年12月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月14日9：15-15:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2021年12月9日。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份103,000,852股，占上市公司总股份的24.0938％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份102,349,594股，占上市公司总股份的
23.9414％。通过网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的
0.1523％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的0.1523％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东13人，代表股份651,258股，占上市公司总股份的0.1523％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案：
议案名称：《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》
总表决情况：同意102,998,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：同意648,858股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6315％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3685％。
根据表决结果，邱超凡先生当选为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日至公司第六届董事会届满。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会2021年12月14日