浙江汇隆新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年12月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年12月3日以通讯方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司战略规划和业务规模发展的需要，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省杭州市临平区投资设立博瑞斯特（杭州）科技有限公司，注册资本为500万元人民币；拟在浙江省杭州市上城区设立多普达（杭州）科技有限公司，注册资本为500万元人民币。公司设立前述两子公司均使用公司自有资金认缴出资，持股比例均为100%。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2021-021）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会二〇二一年十二月十四日