浙江汇隆新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司战略规划和业务规模发展的需要,浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟在浙江省杭州市临平区投资设立博瑞斯特(杭州)科技有限公司,注册资本为500万元人民币;拟在浙江省杭州市上城区设立多普达(杭州)科技有限公司,注册资本为500万元人民币。公司设立前述两子公司均使用公司自有资金认缴出资,持股比例均为100%。
2、第三届董事会第六次会议于2021年12月14日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资决策管理制度》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)博瑞斯特(杭州)科技有限公司
1、名称:博瑞斯特(杭州)科技有限公司(暂定名)
2、注册资本:500万元人民币
3、法定代表人:沈顺华
4、注册地址:浙江省杭州市临平区
5、经营范围:
一般项目:针纺织品及原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);新材料技术研发;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(具体以营业执照注册为准)
6、资金来源及出资方式:公司自有资金,货币出资
7、股权结构:
单位:人民币万元
股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 |
浙江汇隆新材料股份有限公司 | 500 | 100% |
上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
(二)多普达(杭州)科技有限公司
1、公司名称:多普达(杭州)科技有限公司(暂定名)
2、注册资本:500万元人民币
3、法定代表人:沈顺华
4、注册地址:浙江省杭州市上城区
5、经营范围:
一般项目:针纺织品及原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);新材料技术研发;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(具体以营业执照注册为准)
6、资金来源及出资方式:公司自有资金,货币出资
7、股权结构:
单位:人民币万元
股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 |
浙江汇隆新材料股份有限公司 | 500 | 100% |
上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
根据公司战略规划和业务规模发展的需要,设立全资子公司开展公司相关业务,增强公司的核心竞争力,为提升公司可持续发展能力提供有力保障。
2、存在的风险及对公司的影响
本次对外投资子公司的资金来源为自有资金,不会对公司的经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险,公司将持续关注对其的投资管理行为,加强内部风
险管控体系,建立和完善业务运营管理、财务管理等制度,以防范和化解管理风险,促进其健康发展。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求,对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会二〇二一年十二月十四日