四川汇宇制药股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年12月14日以电子邮件方式发出通知，并于2021年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席梁多辉女士召集并主持，应出席监事6人，实际出席监事6人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：6票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-014）。
（四）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
表决结果：6票赞成；0 票弃权；0 票反对。本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-015）。
三、备查文件
四川汇宇制药股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
监事会2021年12月15日