股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-070号
晋亿实业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2022年度日常关联交易事项需提交股东大会审议；
2、公司2022年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第七届董事会关联交易控制委员会会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。2021年12月13日，公司第七届董事会2021年第三次会议审议通过了本议案，鉴于晋顺芯工业科技有限公司（原名“晋亿物流有限公司”，于2021年8月更名为“顺芯工业科技有限公司”，以下简称“晋顺芯”）为本公司参股企业，公司派总经理和副总经理担任该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业，公司派总经理担任该公司董事；嘉兴台展模具有限公司（以下简称：“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业,公司总经理担任该公司董事。根据有关规定，以上公司与本公司交易构成了关联交易。关联董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决。
2、公司独立董事张惠忠、范黎明、陈喜昌事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
（1）董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市
场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形；
（3）同意该项关联交易，并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2021年3-12月预计金额（含税） | 2021年3-11月实际发生金额（未经审计，含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 晋顺芯 | 采购盘元、紧固件等 | 21100 | 17568.43 | 实际发生金额仅为2021年3-11月金额，预计金额为2021年3-12月金额 |
| 采购仓储服务 | 1500 | 1269.06 | ||
| 采购物流运输服务 | 2800 | 2230.33 | ||
| 接受劳务及叉车服务 | 600 | 431.69 | ||
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2021年全年预计金额（含税） | 2021年1-11月实际发生金额（未经审计，含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 力通科技 | 采购配件、软件、设备及接受劳务 | 1738 | 574.49 | |
| 台展模具 | 采购模具材料及接受劳务 | 300 | 351.63 | |
| 晋昇绿能 | 采购苗木及接受劳务 | 0 | 0 | |
| 合计 | 28038 | 22425.63 |
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2021年3-12月预计金额（含税） | 2021年3-11月实际发生金额（未经审计，含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 晋顺芯 | 销售盘元、紧固件等 | 103100 | 94186.10 | 实际发生金额仅为2021年3-11月金额，预 |
计金额为2021年3-12月金额
| 计金额为2021年3-12月金额 | ||||
| 收取电费 | 110 | 84.89 | ||
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2021年1-12月预计金额（含税） | 2021年1-11月实际发生金额（未经审计，含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 晋椿精密 | 销售盘元及提供劳务 | 0 | 0 | |
| 佑全五金 | 销售紧固件、精线、盘 元、五金配件等及提供 劳务 | 0 | 90.44 | |
| 合计 | 103210 | 94361.43 |
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2022年全年预计金额（含税） | 占同类业务比例（%）注1 | 2021年1-11月实际发生金额（未经审计，含税） | 占同类业务比例（%）注2 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 晋顺芯 | 采购盘元、紧固件、五金件等 | 26000 | 15.34 | 20656.20 | 12.19 | 预计采购盘元、紧固件单价、需求量增加 |
| 采购仓储服务 | 1800 | 109.46 | 1518.57 | 92.35 |
采购物流运
输服务
| 采购物流运输服务 | 4000 | 93.52 | 2958.54 | 69.17 | ||
| 接受劳务及其他服务 | 1000 | 1.07 | 432.13 | 0.46 | ||
| 力通科技 | 采购配件、软件、设备及接受劳务 | 1500 | 1.60 | 574.49 | 0.61 | |
| 台展模具 | 采购模具材料及接受劳务 | 800 | 2.14 | 351.63 | 0.94 | |
| 合计 | 35100 | 26491.56 |
| 关联方 | 关联交易 内容 | 2022年全年预计金额（含税） | 占同类业务比例（%）注3 | 2021年1-11月实际发生金额（未经审计，含税） | 占同类业务比例（%）注4 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 晋顺芯 | 销售盘元、紧固件、五金件等 | 142000 | 47.75 | 107285.87 | 36.07 | 预计行业整体市场需求增长；关联方扩展电商渠道，业务增长，预计产品单价、需求量增长 |
| 收取房租、电费及其他 | 600 | 18.32 | 124.16 | 3.79 | ||
| 合计 | 142600 | 107410.03 |
揽子交易完成后变为本公司参股企业（详见本公司2020年12月22日发布的临2020-065号《关于子公司晋亿物流一揽子交易完成公告》），注册资本585,518,720元人民币，法定代表人：蔡晋彰，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电气设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；轴承、齿轮和传动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；汽车新车销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品添加剂销售；润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特种设备销售；网络设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运输站经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；食品销售；第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；进出口代理；电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2020年12月31日，该公司总资产122654.59万元，净资产87233.26万元；2020年实现主营业务收入97191.41万元、净利润317.29万元（以上数据已经审计）。目前该公司生产经
营情况正常，有足够的履约能力。
2、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍
力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日，是本公司参股企业，注册资本2850万人民币，法定代表人：祁力臧，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业务。截至2020年12月31日，该公司总资产16555.38万元，净资产8925.94万元；2020年实现主营业务收入10161.56万元、净利润1371.93万元（以上数据已经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
3、嘉兴台展模具有限公司情况介绍
台展模具成立于2005年4月8日，是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业，注册资本：310万美元，法定代表人：陈吉胜，企业类型：
有限责任公司（中外合资），住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路8号，经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工。截至2020年12月31日，该公司总资产6032万元，净资产5768万元；2020年实现主营业务收入3852万元、净利润274万元（以上数据已经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）与晋顺芯关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币175400万元(含税)；
2、具体内容为：采购盘元、紧固件、五金件等、采购仓储服务、采购物流运输服务及接受劳务及其他服务32800(含税)；销售盘元、紧固件、五金件等、收取房租、电费及其他142600万元(含税)。晋顺芯原为晋亿实业全资子公司，2020年11月一揽子交易完成后变为参股公司，相关交易变为关联交易。晋顺芯立足于长三角，希望成为一家提供五金工业链服务的贸易型企业，将以市场价格扩大对晋亿实业的紧固件采购和工业品及物流的服务。
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；
4、付款方式：月结90天。
（二）与力通科技关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币1500万元(含税)；
2、具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；
4、付款方式：月结60天。
（三）与台展模具关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币800万元(含税)；
2、具体内容为：采购模具材料及接受劳务；
3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；
4、付款方式：月结60天。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
五、关联交易协议签署情况
公司所有关联交易根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会2021年第三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
晋亿实业股份有限公司董 事 会二○二一年十二月十五日