证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-022
上海九百股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
? 根据当前疫情防控总体要求，为配合做好疫情防控工作，建议投资者
通过网络投票的方式参加本次股东大会。不符合防疫要求或近 14 天途经中高风险地区的股东或股东代理人将无法进入本次会议现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。请符合要求拟出席现场会议的股东或股东代理人于登记入场时配合相关防疫工作，采取有效防护措施，包括但不限于：
体温测量正常；佩戴符合疫情防控规定的口罩； 出示行程码和健康码“双绿码”等。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月30日 14点00分召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百乐厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月30日至2021年12月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 选举许骍为公司第十届董事会董事 | √ |
| 2 | 选举曹雨妹为公司第十届董事会董事 | √ |
| 3 | 选举戴天为公司第十届董事会董事 | √ |
| 4 | 选举尹锡山为公司第十届董事会董事 | √ |
| 5 | 选举张伏波为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 6 | 选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 7 | 选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 8 | 选举董路易为公司第十届监事会监事 | √ |
| 9 | 选举姚薇伟为公司第十届监事会监事 | √ |
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600838 | 上海九百 | 2021/12/22 |
六、 其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示行程码和健康码“双绿码”，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
2、会期半天，与会股东的防疫用品、食宿及交通费自理；根据有关规定，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价票券），以维护其他股东的利益。
3、 公司办公地址：上海市静安区北京西路669号东展商业大厦14楼邮编：200041联系电话：021-62569829、021-62569866、021-62729898*838传真：（021）62569821联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2021年12月15日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海九百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 选举许骍为公司第十届董事会董事 | |||
| 2 | 选举曹雨妹为公司第十届董事会董事 | |||
| 3 | 选举戴天为公司第十届董事会董事 | |||
| 4 | 选举尹锡山为公司第十届董事会董事 | |||
| 5 | 选举张伏波为公司第十届董事会独立董事 | |||
| 6 | 选举葛其泉为公司第十届董事会独立董事 | |||
| 7 | 选举汤红兵为公司第十届董事会独立董事 | |||
| 8 | 选举董路易为公司第十届监事会监事 | |||
| 9 | 选举姚薇伟为公司第十届监事会监事 |