猴王股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月13日
2.会议召开地点：深圳市龙岗区布龙路208号上水文化创意园E栋三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：猴王股份有限公司董事会
5.会议主持人：黄纪云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数279,042,053股，占公司有表决权股份总数的32.7236%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席3人；
2.公司在任监事3人，列席1人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事黄纪云、董事胡旭瑜、监事黄琪皓及董事兼董事会秘书黄圣晓列席此次会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于猴王股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司的战略发展需要，经与太平洋证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除已签署的《持续督导协议书》，已就终止相关持续督导事宜达成一致意见。公司将在本事项经股东大会审议通过后，与太平洋证券股份有限公司签订附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数279,042,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，
公告编号：2021-029占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于猴王股份有限公司变更持续督导主办券商说明报告》。
2.议案表决结果：
同意股数279,042,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（三）审议通过《关于猴王股份有限公司与银泰证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议后，拟聘请银泰证券有限责任公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数279,042,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于变更持续督导主办券商的实际工作需要，董事会提请股东大会授权董事会办理本次变更的所有相关具体事宜。
2.议案表决结果：
同意股数279,042,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公告编号：2021-029
本议案不存在需回避表决的情况。
三、 备查文件目录
一、《2021年第二次临时股东大会决议文件》
猴王股份有限公司
董事会2021年12月14日