证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—105债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知及提示性公告
的更正公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日、2021年12月14日在“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-096)、《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2021-104)，经事后核查发现，原公告文本中的 “三、提案编码”、“附件三:授权委托书”中的董事会、监事会届次有误，现对原有关信息更正如下：
更正前内容：
三、提案编码
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | 提案2、3、4为等额选举 | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数4人 |
| 2.01 | 选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举郑江为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 3.01 | 选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举刘斌为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举朱和平为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 4.01 | 选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
附件三：授权委托书
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数4人 | |||
| 2.01 | 选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举郑江为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |||
| 3.01 | 选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举刘斌为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举朱和平为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.00 | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 4.01 | 选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 4.02 | 选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
年 月 日注：授权委托书复印件有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
更正后内容：
三、提案编码
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | 提案2、3、4为等额选举 | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数4人 |
| 2.01 | 选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举郑江为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 3.01 | 选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举刘斌为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举朱和平为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 4.01 | 选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
附件三：授权委托书
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可 | |||||
| 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数4人 | |||
| 2.01 | 选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举郑江为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |||
| 3.01 | 选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举刘斌为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举朱和平为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.00 | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 4.01 | 选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 4.02 | 选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |||
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
年 月 日注：授权委托书复印件有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》详见“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《中国证券报》。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2021年12月14日