证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2021-049）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第六十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十九次会议以现场与通讯相结合的方式于2021年12月13日（星期一）下午在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2021年12月8日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，其中文利女士和何祚文先生以通讯表决方式出席了本次会议。公司董事长刘征宇先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
公司董事会同意将全资所属深圳市物业管理有限公司100%股权转让给深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）。相关事项将提请公司2021年第三次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜。本次股权转让款金额为19,667.67万元（最终交易价格以上级产权单位备案确认的净资产评估值为准）。
独立董事事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露，《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。国贸物业为深圳市物业发展(集团)股份有限公司（下称“深物业集团”）全资子公司，深物业集团与公司均为深圳市投资控股有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事刘征宇先生、文利女士及孙明辉先生已回避表决，6名非关联董事参与了表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，审议第1项议案，会议召开时间为2021年12月29日（星期三）。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2021年12月14日