中金辐照股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议通知于2021年12月9日以电子邮件等通讯方式发出，会议于2021年12月13日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力， 能够胜任公司年度审计工作， 董事会作出续聘审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议。特此公告。
中金辐照股份有限公司监事会2021年12月13日