证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2021-040
北京康拓红外技术股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,451.10万元对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）增资，用于募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”的建设以及“智能微系统模块研发及能力建设项目”的实施。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,047,870股，发行价格为7.52元/股，募集资金总额为人民币616,999,982.40元，扣除相关承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为596,596,239.52元。
2019年12月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《北京康拓红外技术股份有限公司发行人民币普通股（A股）82,047,870股后实
收资本的验资报告》（大华验字[2019]000411号），确认募集资金到账。为规范公司募集资金管理和使用，公司设立了募集资金专项账户，并与专户银行、独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
2020年12月30日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于调减部分项目募集资金投入金额的议案》，根据实际募集资金和实际项目使用情况，调整募集资金投入情况如下：
单位：万元
| 序号 | 用途 | 调整前 投入金额 | 调整后 投入金额 |
| 1 | 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 | 40,100.00 | 25,809.17 |
| 1.1 | 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 | 23,600.00 | 23,600.00 |
| 1.2 | 武器装备控制系统部组件研发及能力建设项目 | 6,750.00 | 879.36 |
| 1.3 | 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目 | 3,750.00 | 488.53 |
| 1.4 | 智能微系统模块研发及能力建设项目 | 6,000.00 | 841.28 |
| 2 | 特种机器人研发及能力建设项目 | 7,050.00 | 1,084.89 |
| 3 | 支付本次交易现金对价 | 14,555.74 | 14,555.74 |
| 4 | 补充标的公司流动资金和偿还债务 | 18,376.26 | 18,209.82 |
| 合计 | 80,082.00 | 59,659.62 | |
三、本次增资的基本情况
鉴于募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”和“智能微系统模块研发及能力建设项目”由公司全资子公司轩宇空间实施，为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，公司本次拟以增资方式向轩宇空间注入募集资金18,451.10万元，用于实施上述募投项目，其中，17,609.82万元用于建设“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”，
841.28万元用于建设“智能微系统模块研发及能力建设项目”。
中国空间技术研究院于2021年11月19日下发《关于北京轩宇空间科技有限公司增资扩股的批复》（五经[2021]746号），同意本次增资事项。
本次增资完成后，轩宇空间注册资本将由20,500万元增加至38,951.10万元。
四、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
统一社会信用代码：911101135694726867
法定代表人：丁诚
成立时间：2011年3月8日注册资本：20,500万元人民币注册地址：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路1号）经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；产品设计；生产电子产品、仪器仪表（不含表面处理作业）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）股东情况
目前公司持有轩宇空间100%的股权。本次增资事项完成后，公司将继续持有轩宇空间100%的股权。
（三）主要财务指标
最近两年轩宇空间的主要财务指标情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年度/2020年12月31日 | 2019年度/2019年12月31日 |
| 总资产 | 94,608.70 | 70,688.67 |
| 总负债 | 52,751.20 | 55,832.85 |
| 净资产 | 41,857.50 | 14,855.82 |
| 营业收入 | 55,166.86 | 45,904.04 |
| 利润总额 | 10,532.93 | 7,926.26 |
| 净利润 | 8,859.19 | 6,481.07 |
五、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金对子公司增资是基于募投项目实施的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和募投项目的建设内容，有利于提高募集资金使用效率，稳步推进募集资金投资项目的建设进度。
本次增资资金来源于公司向特定对象发行股票而取得的募集配套资金。轩宇空间为公司全资子公司，本次使用募集资金对其进行增资，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次增资的后续管理
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、本次增资事项履行的内部决策程序
2021年12月13日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金对全资子公司增资事项是基于本次募集资金使用计划实施的具体需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》以及《公司募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效
率，保障募投项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金对子公司进行增资。
（二）监事会意见
经审议，公司监事会一致认为：公司本次使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资是基于募投项目实施的需要，有利于稳步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定。
九、备查文件
1．公司第四届董事会第七次会议决议；
2．公司第四届监事会第七次会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第七次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2021年12月13日