北京合纵科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2021年12月13日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2021年12月10日以电子邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，保荐机构负责持续督导的保荐代表人列席了本次会议。会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司拟对部分向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整：即拟将“新能源汽车充电桩设备制造项目”及“配电物联网研发中心建设项目”未使用的募集资金合计30,700万元及专户银行存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目“湖南雅城新材料有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”。截止2021年12月13日，拟变更项目暂未投入募集资金，本次拟变更项目的总金额占此次募集资金总额的比例为31.59%。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。
监事会认为：经审核，董事会审议本次变更部分募集资金的用途的议案程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网的相关公告。同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第五届监事会第二十八次会议决议。特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会2021年12月13日