湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年12月11日
2.会议召开地点:通讯会议
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年12月8日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘月娥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2021年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-059
现金红利 4.00 元(含税),共预计派发现金红利 26,032,000.00 元。
公司监事会对公司《关于2021年半年度利润分配方案》的审核意见如下:
公司 2021年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会2021年12月13日