山东未名生物医药股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会、监事会的任期将于2021年12月13日届满。鉴于董事会与监事会换届时间趋近年末，为不影响年度审计及公司运营的连续性与稳定性，且对全体股东、广大投资者和金融市场负责，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在2021年度报告披露工作等事项完成后开展换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及其专门委员会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2021年12月13日