宝胜科技创新股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月8日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知及相关议案等资料。2021年12月13日上午10:30，第七届董事会第二十六次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对子公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司增资的议案》。
为进一步支持子公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司的发展，公司拟对其增资35,000万元，同时，长飞公司拟增资15,000万元。将其注册资本由100,000万元增加到150,000万元，本次增资完成后公司对中航宝胜海洋工程电缆有限公司的持股比例为70%。
本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资的公告》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对子公司宝胜长飞海洋工程有限公司增资的议案》。
为进一步支持子公司宝胜长飞海洋工程有限公司的发展，公司拟对其增资
22,500万元，同时，长飞公司拟增资52,500万元。将其注册资本由10,000万元增加到85,000万元，本次增资完成后公司对宝胜长飞海洋工程有限公司的持股比例为30%。本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司关于对宝胜长飞海洋工程有限公司进行增资的公告》。特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二O二一年十二月十三日