浙文影业集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的会议通知已于2021年12月7日以专人送达形式发出，并于2021年12月13日以通讯方式召开会议，出席本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会战略决策委员会实施细则》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部审计管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2021年12月14日