股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2021-117号
隆基绿能科技股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本关联交易事项已经隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。
? 本事项尚需提交股东大会审议。
? 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易预计履行的审议程序
随着公司产能规模扩大以及新建项目的逐步实施，2022年公司预计与关联方在采购等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履行信息披露义务，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求，公司对2022年日常关联交易进行了预计。
公司第四届董事会2021年第十六次会议审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，关联董事钟宝申先生已回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为该事项的表决程序合法、有效；公司及子公司与关联方开展日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会2020年第二十次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》（详见公司2020年12月25日、2021年1月12日披露的相关公告），对2021年度公司及子公司与关联方日常关联交易
情况进行了预计。截至2021年11月30日， 2021年度日常关联交易预计的实际执行情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2021年预计关联交易合同金额（含税） | 2021年1-11月签订关联交易合同金额（含税） |
| 购买商品 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 设备 | 278,583.00 | 38,763.43 |
| 备品备件 | 185.00 | 1,294.99 | ||
| 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 设备 | 4,333.00 | - | |
| 备品备件 | 100.00 | 22.21 | ||
| 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 备品备件 | 100.00 | - | |
| 接受劳务 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 技术改造及维修保养服务 | 511.00 | 1,593.88 |
| 租赁 | - | 80.21 | ||
| 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 认证、监测等服务 | - | 29.25 | |
| 销售商品 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 销售辅料 | - | 0.99 |
| 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 设备 | - | 5.70 | |
| 提供劳务 | 大连连城数控机器股份有限公司的子公司 | 电站运维、出租、咨询等服务 | - | 193.20 |
| 合计 | 283,812.00 | 41,983.85 | ||
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2022年预计关联交易合同金 |
| 额（含税） | |||
| 购买商品 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 设备 | 276,700.00 |
| 备品备件 | 1,700.00 | ||
| 辅材 | 50,000.00 | ||
| 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 设备 | 4,500.00 | |
| 备品备件 | 100.00 | ||
| 接受劳务 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 技术改造及维修保养等服务 | 1,000.00 |
| 租赁资产 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 租赁房屋等 | 150.00 |
| 提供劳务 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 提供劳务、服务 | 200.00 |
| 合计 | 334,350.00 | ||
合计204,320.64万元；2020年度实现营业收入185,499.91万元，净利润37,258.83万元。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二）沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“隆基电磁”）
1、关联法人情况简介
（1）企业名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司
（2）注册资本：人民币9,348万元
（3）主要股东：隆基电磁第一大股东为张承臣，第二大股东为赵能平
（4）法定代表人：张承臣
（5）注册地址：辽宁省抚顺经济开发区文华路6号
（6）经营范围：研制、生产、销售、安装超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备，磁应用设备，金属探测设备，矿山设备，冶金设备，能源设备，环保设备；技术咨询，工程咨询、设计、施工总承包；软件开发、销售，货物及技术进出口；房屋租赁（以上经营范围中法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
（7）关联关系：公司董事长钟宝申先生作为本公司的关联自然人，在隆基电磁担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，隆基电磁及其子公司为本公司的关联法人。
2、关联法人财务状况
截至2020年12月31日，隆基电磁资产总额77,085.35万元，所有者权益合计49,473.76万元；2020年度实现营业收入40,748.58万元，净利润7,412.81万元。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能建设的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司持续经营能力产生不利影响。特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二一年十二月十四日