股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2021-117号
隆基绿能科技股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本关联交易事项已经隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2021年第十六次会议审议通过,关联董事已回避表决。
? 本事项尚需提交股东大会审议。
? 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)本次日常关联交易预计履行的审议程序
随着公司产能规模扩大以及新建项目的逐步实施,2022年公司预计与关联方在采购等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为,及时履行信息披露义务,按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求,公司对2022年日常关联交易进行了预计。
公司第四届董事会2021年第十六次会议审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》,关联董事钟宝申先生已回避表决,该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,认为该事项的表决程序合法、有效;公司及子公司与关联方开展日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合正常生产经营的客观需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
(二)2021年日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会2020年第二十次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》(详见公司2020年12月25日、2021年1月12日披露的相关公告),对2021年度公司及子公司与关联方日常关联交易
情况进行了预计。截至2021年11月30日, 2021年度日常关联交易预计的实际执行情况如下:
单位:万元
关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2021年预计关联交易合同金额(含税) | 2021年1-11月签订关联交易合同金额(含税) |
购买商品 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 设备 | 278,583.00 | 38,763.43 |
备品备件 | 185.00 | 1,294.99 | ||
沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 设备 | 4,333.00 | - | |
备品备件 | 100.00 | 22.21 | ||
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 备品备件 | 100.00 | - | |
接受劳务 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 技术改造及维修保养服务 | 511.00 | 1,593.88 |
租赁 | - | 80.21 | ||
西安国联质量检测技术股份有限公司 | 认证、监测等服务 | - | 29.25 | |
销售商品 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 销售辅料 | - | 0.99 |
沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 设备 | - | 5.70 | |
提供劳务 | 大连连城数控机器股份有限公司的子公司 | 电站运维、出租、咨询等服务 | - | 193.20 |
合计 | 283,812.00 | 41,983.85 |
关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2022年预计关联交易合同金 |
额(含税) | |||
购买商品 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 设备 | 276,700.00 |
备品备件 | 1,700.00 | ||
辅材 | 50,000.00 | ||
沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 设备 | 4,500.00 | |
备品备件 | 100.00 | ||
接受劳务 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 技术改造及维修保养等服务 | 1,000.00 |
租赁资产 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 租赁房屋等 | 150.00 |
提供劳务 | 大连连城数控机器股份有限公司及其子公司 | 提供劳务、服务 | 200.00 |
合计 | 334,350.00 |
合计204,320.64万元;2020年度实现营业收入185,499.91万元,净利润37,258.83万元。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。
(二)沈阳隆基电磁科技股份有限公司(以下简称“隆基电磁”)
1、关联法人情况简介
(1)企业名称:沈阳隆基电磁科技股份有限公司
(2)注册资本:人民币9,348万元
(3)主要股东:隆基电磁第一大股东为张承臣,第二大股东为赵能平
(4)法定代表人:张承臣
(5)注册地址:辽宁省抚顺经济开发区文华路6号
(6)经营范围:研制、生产、销售、安装超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备,磁应用设备,金属探测设备,矿山设备,冶金设备,能源设备,环保设备;技术咨询,工程咨询、设计、施工总承包;软件开发、销售,货物及技术进出口;房屋租赁(以上经营范围中法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。
(7)关联关系:公司董事长钟宝申先生作为本公司的关联自然人,在隆基电磁担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)的相关规定,隆基电磁及其子公司为本公司的关联法人。
2、关联法人财务状况
截至2020年12月31日,隆基电磁资产总额77,085.35万元,所有者权益合计49,473.76万元;2020年度实现营业收入40,748.58万元,净利润7,412.81万元。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营与产能建设的客观需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成重大依赖,不会对公司持续经营能力产生不利影响。特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二一年十二月十四日