武汉明德生物科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021年12月10日，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海檬幻企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海檬幻”）共同现金出资设立“新疆明德医疗器械有限公司”。成立的子公司注册资本为5,000万元。其中公司出资2,550万元，占该合资公司51%股权，上海玖檬出资2,450万元，占该合资公司49%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事长决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
1、工商信息
公司名称：明德新疆生物科技有限公司
法定代表人：苗晓飞
注册资本：5,000万人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宏扬路西一巷288号生物医药加速器2号厂房403
经营范围：第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;医疗服务;检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;实验分析仪器销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;
仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工程管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;会议及展览服务;办公设备耗材销售;办公用品销售;专用设备修理;仪器仪表修理;通用设备修理;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;机械设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;医护人员防护用品零售;国内贸易代理;医用口罩批发;医用口罩零售;医护人员防护用品批发;玻璃仪器销售;塑料制品制造;云计算装备技术服务;软件开发;软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、出资方式
出资方式：货币资金资金来源：自有资金
三、合作方情况介绍
企业名称：上海檬幻企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）企业类型：有限合伙企业执行事务合伙人：耿俊河注册资本：100万元人民币注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号(上海泰和经济发展区)经营范围：一般项目：企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资扩展了公司业务范围，优化了公司的战略布局，有利于进一步提高公司的综合竞争力。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次对外投资存在的风险
投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会2021年12月14日