中国石油天然气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

中国石油天然气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2011年 8月10 日以书面方式向公司全体董事和监事发出会议通知，会议于2011年8月24日至25日在北京以现场方式召开。应到会董事13人，实际参会9人。蒋洁敏先生、李新华先生、廖永远先生和喻宝才先生因故不能到会，已分别书面委托周吉平先生和汪东进先生出席会议并代为行使表决权。会议由副董事长周吉平先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
　　经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：
　　一、  议通过公司2011年中期财务报告
　　二、  议通过公司2011年中期利润分配方案
　　董事会于二零一一年五月十八日举行的股东大会上，获股东授权决定二零一一年中期股息有关事宜。董事会决定向全体股东派发二零一一年中期股息每股人民币 0.16229 元（含适用税项）的现金红利，以二零一一年六月三十日公司总股本183,020,977,818股为基数计算，合计派发人民币297.03亿元。
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　　本次中期股息派发予二零一一年九月十四日名列本公司股东名册之股东。公司将于二零一一年九月九日至二零一一年九月十四日（包括首尾两日）暂停办理 H 股股份过户登记手续。截至二零一一年九月十四日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东可获得本次派发的股息。本次分配不实施资本公积金转增股本。
　　A 股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告，敬请A股股东留意。
　　三、  议通过公司2011年半年度报告及中期业绩报告
　　四、  议通过关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续
　　性关联交易上限相关事项的议案
　　具体内容请参见公司于上海证券交易所网站上另行刊登的关联交易公告。本议案的相关事项尚需提交公司股东大会审议。
　　五、  议通过关于就更新持续性关联交易上限成立独立董事委员会和
　　聘用独立财务顾问的议案
　　六、  议通过关于向中国石油集团转让中石油东北炼化工程有限公司
　　100%股权的议案
　　具体内容请参见公司于上海证券交易所网站上另行刊登的 H 股公告。
　　七、  议通过关于召开2011年临时股东大会的议案
　　议案表决情况：就第四项议案，公司董事长蒋洁敏先生、副董事长周吉平先生、董事李新华先生、廖永远先生、王国梁先生、汪东进
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　　先生、喻宝才先生和冉新权先生作为关联董事回避了表决；就第六项议案，公司董事长蒋洁敏先生、副董事长周吉平先生、董事李新华先生、廖永远先生、王国梁先生、汪东进先生和喻宝才先生作为关联董事回避了表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该等议案，无反对票或弃权票。其余议案的同意票数均为13票，无反对票或弃权票。
　　特此公告。
　　中国石油天然气股份有限公司董事会
　　二零一一年八月二十五日
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