咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议)于2021年12月10日8:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月5日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长王来兴先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-028)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于修订<咸亨国际科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《关于修订<咸亨国际科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于修订<咸亨国际科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权本议案尚需提交股东大会审议。
(五)《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2021年12月11日