咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议）于2021年12月10日10:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月5日以电话通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长张丽萍女士主持，公司监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-028）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司监事会
2021年12月11日