福建众和股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

福建众和股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　福建众和股份有限公司第四届董事会第四次会议于2011年8月15日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2011年8月25日在厦门市莲岳路1号磐基中心商务楼1607会议室召开。公司应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，董事长许建成主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
　　本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《福建众和股份有限公司2011年半年度报告及摘要》。
　　【半年度报告全文详见深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn上公司公告；半年度报告摘要详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn，以及2010年8月26日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的2011-035号公告】
　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　【内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn，以及2010年8月26日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的2011-036号公告】
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　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
　　【修订后规则全文详见深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn公司公告】
　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于募集资金投资项目<年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目>可行性重新论证的议案》。
　　根据深圳证券交易所《中小企业板募集资金管理细则》等相关规定，公司董事会对“年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目”可行性进行了重新论证，结果如下：
　　1、该项目可行性未发生变化。
　　2、鉴于公司西厂区外侧的耕保地调整为工业建设用地，根据莆田市国土资源局秀屿分局2011年5月19日关于地块XG2011-01的《工业用地挂牌出让公告》，该地块将于2011年9月份进行“招拍挂”，公司将参与竞拍。【2009年12月25日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了购买该地块为发展备用地的议案，并2010年8月支付了征地保证金约1900万元。】因此，董事会决定暂缓项目推进，视该地块“招拍挂”结果作出安排：
　　1）若公司取得该地块，公司将从统一规划、保障生产布局及工艺流程最优化的角度，将项目移至新地块建设，届时公司将按规定履行必要的决策审批程序并进行信息披露。
　　2）若公司未能取得该地块，公司将在原计划项目地点进行建设。
　　3、鉴于上述情况，该项目达到可使用状态日期将会相应延迟。
　　特此公告。
　　福建众和股份有限公司
　　董   事   会
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　　2011年8月25日
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