证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2021-069
江苏广信感光新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月22日向公司全体股东以公告方式发出通知，并于2021年12月10日14:30于无锡艾迪花园酒店三楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长李有明主持,公司部分董事、监事、高管及湖南启元律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会网络投票时间：
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2021年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会出席会议的股东情况：
（一）公司总股本193,027,584股，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13名，所持或代表股份74,195,262股，占公司有表决权总股份数的38.4376%。出席会议的股东和股东代表均为2021年12月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）出席现场会议的股东情况：出席本次股东大会现场会议的股东共3名，
所持或代表有表决权的股份总数74,096,962股，占公司有表决权总股份数的
38.3867%。
（三）网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东10人，代表股份98,300股，占公司有表决权总股份数的0.0509%。
（四）中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议的总体情况：出席本次股东大会现场会议的中小股东共1名，所持或代表有表决权的股份总数168,350股，占公司有表决权总股份数的0.09%。通过网络投票的中小股东10人，代表股份98,300股，占公司有表决权股份总数的0.0509%。出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共11名，所持或代表股份266,650股，占公司有表决权总股份数的
0.1381%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议的情况：出席本次股东大会现场会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共2名，所持或代表有表决权的股份总数742,100股，占公司有表决权总股份数的0.3845%。出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共12名，所持或代表股份840,400股，占公司有表决权总股份数的0.4354%。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意74,154,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对40,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意225,950股，占出席会议中小股东所持股份的84.7365%；反对40,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.2635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意799,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.1571%；反对40,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.8429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
本次股东大会对公司向特定对象发行股票的具体方案进行了逐项审议，表决结果如下：
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意74,157,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意229,050股，占出席会议中小股东所持股份的85.8991%；反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.1009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意802,800股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.5259%；反对37,600股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.4741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02发行方式
表决结果：同意74,154,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对40,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意225,950股，占出席会议中小股东所持股份的84.7365%；反对40,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.2635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意799,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.1571%；反对40,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.8429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03发行对象和认购方式
表决结果：同意74,154,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对40,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意225,950股，占出席会议中小股东所持股份的84.7365%；反对40,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.2635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意799,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.1571%；反对40,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.8429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.04定价原则
表决结果：同意74,157,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意229,050股，占出席会议中小股东所持股份的85.8991%；反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.1009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意802,800股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.5259%；反对37,600股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.4741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.05发行数量
表决结果：同意74,157,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意229,050股，占出席会议中小股东所持股份的85.8991%；反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.1009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意802,800股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.5259%；反对37,600股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.4741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.06限售期
表决结果：同意74,154,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对40,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意225,950股，占出席会议中小股东所持股份的84.7365%；反对40,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.2635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意799,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.1571%；反对40,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.8429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.07上市地点
表决结果：同意74,157,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意229,050股，占出席会议中小股东所持股份的85.8991%；反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.1009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意802,800股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.5259%；反对37,600股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.4741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.08募集资金数量及用途
表决结果：同意74,157,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意229,050股，占出席会议中小股东所持股份的85.8991%；反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.1009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意802,800股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.5259%；反对37,600股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.4741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.09本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
表决结果：同意74,157,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意229,050股，占出席会议中小股东所持股份的85.8991%；
反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.1009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意802,800股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.5259%；反对37,600股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.4741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.10关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
表决结果：同意74,157,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意229,050股，占出席会议中小股东所持股份的85.8991%；反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.1009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意802,800股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.5259%；反对37,600股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.4741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意74,154,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对40,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意225,950股，占出席会议中小股东所持股份的84.7365%；反对40,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.2635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意
799,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.1571%；反对40,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.8429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意74,154,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对40,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意225,950股，占出席会议中小股东所持股份的84.7365%；反对40,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.2635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意799,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.1571%；反对40,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.8429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意74,154,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对40,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意225,950股，占出席会议中小股东所持股份的84.7365%；反对40,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.2635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意799,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.1571%；反对40,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.8429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意74,154,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对40,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意225,950股，占出席会议中小股东所持股份的84.7365%；反对40,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.2635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意799,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.1571%；反对40,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.8429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、《关于设立募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意74,157,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意229,050股，占出席会议中小股东所持股份的85.8991%；反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.1009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意802,800股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.5259%；反对37,600股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.4741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意74,154,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对40,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意225,950股，占出席会议中小股东所持股份的84.7365%；反对40,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.2635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意799,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.1571%；反对40,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.8429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意74,158,462 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9504％；反对36,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意229,850股，占出席会议中小股东所持股份的86.1991%；反对36,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.8009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意803,600股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.6211%；反对36,800股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.3789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东所持股份的0%。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意74,155,562 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9465％；反对39,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意226,950股，占出席会议中小股东所持股份的85.1116%；反对39,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.8884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意800,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.2761%；反对39,700股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.7239%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意74,158,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507％；反对36,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
中小股东表决结果：同意230,050股，占出席会议中小股东所持股份的86.2741%；反对36,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.7259%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意803,800股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.6449%；反对36,600股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.3551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
12、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意74,158,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507％；反对36,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％中小股东表决结果：同意230,050股，占出席会议中小股东所持股份的86.2741%；反对36,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.7259%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意803,800股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.6449%；反对36,600股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.3551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意74,158,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507％；反对36,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
中小股东表决结果：同意230,050股，占出席会议中小股东所持股份的86.2741%；反对36,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.7259%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意803,800股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的95.6449%；反对36,600股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的4.3551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：谭闷然、陈迪章
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏广信感光新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于江苏广信感光新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会2021年12月10日