中新药业：中新药业2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-049

天津中新药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年12月10日

(二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
其中：A股股东人数	39
境外上市外资股股东人数（S股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,294,422
其中：A股股东持有股份总数	341,886,422
境外上市外资股股东持有股份总数（S股）	14,408,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.066

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	44.203
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.863

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	341,854,822	95.947	31,600	0.009	0	0.000

S股	13,921,555	3.907	486,445	0.137	0	0.000
普通股合计：	355,776,377	99.855	518,045	0.145	0	0.000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	341,831,622	95.941	44,100	0.012	10,700	0.003
S股	14,270,900	4.005	137,100	0.038	0	0.000
普通股合计：	356,102,522	99.946	181,200	0.051	10,700	0.003

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	16,008,494	52.592	22,400	0.074	0	0.000
S股	14,400,300	47.309	7,700	0.025	0	0.000
普通股合计：	30,408,794	99.901	30,100	0.099	0	0.000

4、 议案名称：关于公司获得13亿元综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	341,874,822	95.953	11,600	0.003	0	0.000
S股	14,400,300	4.042	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计：	356,275,122	99.995	19,300	0.005	0	0.000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	340,565,822	95.586	70,600	0.020	1,250,000	0.351
S股	14,400,300	4.042	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计：	354,966,122	99.627	78,300	0.022	1,250,000	0.351

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

3

关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案

30,408,794

99.901

30,100

0.099

0

0.000