四创电子股份有限公司七届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月10日以通讯方式召开七届五次监事会,会议应到监事4人,实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》
同意4票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》(编号:临2021-038)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案》同意4票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》(编号:临2021-038)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于推举公司第七届监事会监事候选人的议案》
本次会议推举朱诚先生为第七届监事会监事候选人,确认监事候选人符合监事的任职资格,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人同意接受提名,简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意4票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会 2021年12月11日
附件:监事候选人简历
朱诚,男,中国籍,1986年11月出生,硕士学历,中共党员,会计师。现任中电博微电子科技有限公司财务部副主任。