| 股票代码： 002739 | 股票简称：万达电影 | 公告编号：2021-056号 |
万达电影股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年12月10日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2021年12月3日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司全体董事推举曾茂军先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会已完成换届选举，经审议，董事会同意选举曾茂军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专业委员会实施细则等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。经审议，董事会同意公司第六届董事会专业委员会的组成情况如下：
| 委员会 | 委员会主任 | 委员 |
| 战略委员会 | 曾茂军 | 曾茂军、陈洪涛、吕随启 |
| 审计委员会 | 祁怀锦 | 祁怀锦、吕随启、王会武 |
| 提名委员会 | 吕随启 | 吕随启、祁怀锦、陈洪涛 |
| 薪酬与考核委员会 | 吕随启 | 吕随启、祁怀锦、尹香今 |
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曾茂军先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈洪涛先生为公司执行总裁，聘任王会武先生、卜义飞先生、徐建峰先生为公司副总裁，聘任黄朔先生为公司副总裁兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，独立董事对此发表了同意意见。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长曾茂军先生提名和董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王会武先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
王会武先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代
表管理》等有关规定，并已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
王会武先生联系方式如下：
电话：010-85587602传真：010-85587500电子邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn联系地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任彭涛先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。彭涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
彭涛先生联系方式如下：
电话：010-85587602
传真：010-85587500
电子邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
联系地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
万达电影股份有限公司
董事会2021年12月11日