证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2021—032
航天晨光股份有限公司七届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次监事会以现场加通讯方式召开。公司于2021年12月3日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料，现场会议于2021年12月10日上午10:30在公司本部大楼二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为2021年12月10日中午12:00。会议应参加监事5名，实参加监事5名（其中监事会主席舒金龙参加通讯会议；监事邓在春、魏晓汉、刘进江、邱亮参加现场会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会2021年12月11日