山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2021年12月7日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年12月10日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事单红女士、独立董事钟宇先生、独立董事王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于为全资子公司常州龙泉管道工程有限公司提供担保的议案》；
《关于为全资子公司常州龙泉管道工程有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于使用土地及附属房屋等资产对淄博龙泉管业有限公司增资的议案》；
《关于向全资子公司淄博龙泉管业有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于出售常州泽泉新型材料有限
公司100%股权的议案》；《关于出售全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
4、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于注销全资子公司湖南盛世管道工程有限公司的议案》。《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
三、备查文件
山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零二一年十二月十日