新世界：新世界2021第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2021-035

上海新世界股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年12月10日

(二)股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路369号13楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,028,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.3087

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	305,471,324	99.8179	532,299	0.1739	24,900	0.0082

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举陈湧先生为公司第十一届董事会董事	304,065,223	99.3585	是
2.02	选举沈为民先生为公司第十一届董事会董事	304,060,223	99.3568	是
2.03	选举强志雄先生为公司第十一届董事会董事	304,060,223	99.3568	是
2.04	选举李苏粤先生为公司第十一届董事会董事	304,240,223	99.4156	是
2.05	选举何晓蕾女士为公司第十一届董事会董事	304,060,323	99.3569	是
2.06	选举茅宏先生为公司第十一届董事会董事（职工董事）	304,060,223	99.3568	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举李志强先生为公司第十一届董事会独立董事	304,060,223	99.3568	是
3.02	选举章孝棠先生为公司第十一届董事会独立董事	304,060,223	99.3568	是
3.03	选举周颖女士为公司第十一届董事会独立董事	304,048,321	99.3529	是

4、 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举杨文军先生为公司第十一届监事会监事	304,060,221	99.3568	是
4.02	选举孙蕾女士为公司第十一届监事会监事	304,060,321	99.3569	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司独立董事津贴的议案	17,729,200	96.9529	532,299	2.9109	24,900	0.1362
2.01	选举陈湧先生为公司第十一届董事会董事	16,323,099	89.2636	-	-	-	-
2.02	选举沈为民先生为公司第十一届董事会董事	16,318,099	89.2363	-	-	-	-
2.03	选举强志雄先生为公司第十一届董事会董事	16,318,099	89.2363	-	-	-	-
2.04	选举李苏粤先生为公司第十一届董事会董事	16,498,099	90.2206	-	-	-	-
2.05	选举何晓蕾女士为公司第十一届董事会董事	16,318,199	89.2368	-	-	-	-
2.06	选举茅宏先生为公司第十一届董事会董事（职工董事）	16,318,099	89.2363	-	-	-	-
3.01	选举李志强先生为公司第十一届董事会独立董事	16,318,099	89.2363	-	-	-	-
3.02	选举章孝棠先生为公司第十一届董事会独立董事	16,318,099	89.2363	-	-	-	-
3.03	选举周颖女士为公司第十一届董事会独立董事	16,306,197	89.1712	-	-	-	-

4.01	选举杨文军先生为公司第十一届监事会监事	16,318,097	89.2363	-	-	-	-
4.02	选举孙蕾女士为公司第十一届监事会监事	16,318,197	89.2368	-	-	-	-