湖北武昌鱼股份有限公司第四届第十二次监事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第四届第十二次监事会决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　湖北武昌鱼股份有限公司第四届第十二次监事会于2011 年8 月24日上午在北京现场召开。会议由监事会主席高士庆先生主持，出席本次会议的监事应到3名，实到3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经过签字表决，形成如下决议：
　　一、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》，同时发表如下审核意见：
　　1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
　　二、审议通过了公司《关于第四届监事会延期换届的议案》。
　　鉴于公司第五届监事会监事候选人的推荐工作尚未完全完成，导致公司监事会换届选举工作将延期，第四届监事任期顺延至股东大会选举产生第五届监事会成员为止。在换届完成之前，第四届监事会全体监事承诺依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。
　　同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
　　特此公告
　　湖北武昌鱼股份有限公司监事会
　　二0一一年八月二十四日