湖北武昌鱼股份有限公司第四届第十三次董事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第四届第十三次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　湖北武昌鱼股份有限公司第四届第十三次董事会于2011 年8 月24日上午在北京以现场和通讯相结合的方式召开。现场会议由董事长翦英海先生主持，应出席本次会议董事7名，实际出席7名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事签字表决，形成如下决议：
　　一、审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要。
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
　　二、审议通过了公司《关于第四届董事会延期换届的议案》。
　　公司第四届董事会董事的任期将于 2011 年8 月28日到期。鉴于公司第五届董事会董事候选人的推荐工作尚未完全完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，公司董事会决定第四届董事任期顺延至股东大会选举产生第五届董事会成员为止。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。在换届完成之前，第四届董事会全体董事及高级管理人员承诺依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
　　特此公告
　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会
　　二0一一年八月二十四日