沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会2021年第十次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2021年12月8日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2021年12月10日以通讯表决方式召开。
3、会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长吴迪召集召开。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司债务方以资抵债的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2021年12月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“关于债务方以资抵债的公告（公告编号2021-66）”。
2、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2021年12月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“关于召开2021年第四次临时股东大会的通知（公告编号2021-67）”。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2021年12月11日