东北电气发展股份有限公司关于临时股东大会延期召开的通知

    本公司原定于2005年2月18日召开2005年度第一次临时股东大会(该会议通知刊登
于2004年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》),现由于香港联合证券交易所审阅
股东会所需通函,临时股东大会将无法如期召开。鉴于此，董事会决定将临时股东大会延
期至2005年3月21日(周一)上午九时召开。根据《中国证券监督管理委员会上市公司股
东大会规范意见》第八条的相关规定，原会议通知中列明的其他事项不变。 
    对于由此给广大股东带来的不便,特致歉意。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东北电气发展股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年2月4日