曙光股份：曙光股份2021年第三次临时股东大会通知

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：临2021-074

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年12月28日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月28日 14点30分召开地点：北京市朝阳区东三环南路甲52-2号顺迈金钻国际商务中心21楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年12月28日至2021年12月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	√
1.01	选举胡永恒先生为第十届董事会董事	√
1.02	选举宫大先生为第十届董事会董事	√
1.03	选举张宏亮先生为第十届董事会董事	√
1.04	选举徐海东先生为第十届董事会董事	√
1.05	选举于永达先生为第十届董事会董事	√
1.06	选举吴满平女士为第十届董事会董事	√
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	√
2.01	选举赵航先生为第十届董事会独立董事	√
2.02	选举徐志华先生为第十届董事会独立董事	√

2.03	选举张芳卿先生为第十届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第十届监事会监事的议案	√
3.01	选举张玉成先生为第十届监事会监事	√
3.02	选举高广海先生为第十届监事会监事	√

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600303	曙光股份	2021/12/21

楼会议室。联系电话：[phone]传 真：0415－4142821邮箱：[e-mail]

六、 其他事项

1、参会股东住宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

2021年12月10日

附件1：授权委托书

授权委托书辽宁曙光汽车集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01	选举胡永恒先生为第十届董事会董事
1.02	选举宫大先生为第十届董事会董事
1.03	选举张宏亮先生为第十届董事会董事
1.04	选举徐海东先生为第十届董事会董事
1.05	选举于永达先生为第十届董事会董事
1.06	选举吴满平女士为第十届董事会董事
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01	选举赵航先生为第十届董事会独立董事
2.02	选举徐志华先生为第十届董事会独立董事
2.03	选举张芳卿先生为第十届董事会独立董事
3.00	关于选举第十届监事会监事的议案
3.01	选举张玉成先生为第十届监事会监事
3.02	选举高广海先生为第十届监事会监事

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。